マネー・ローンダリング等及び金融犯罪の防止について
1.マネー・ローンダリング等防止基本方針
当行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与並びに拡散金融の防止並びに金融システムの健全性維持のため、グループ横断的な管理体制のもと対策に取り組んでおります。
2.口座売買は犯罪です！
3.その銀行取引、詐欺かも！
4.マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書の「ICカード読取アプリ」による確認について
5.在留期間が満了する外国人のお客様へ
在留期間が満了する外国時のお客さまが在留期間を更新された場合、お取引店の窓口までお届けください。お届けがない場合、翌日以降のお取引を制限させていただくことがございます。
6.暗号資産交換業者・資金移動業者の「異名義送金」をご希望のお客様へ
弊行では、暗号資産交換業者・資金移動業者への、送金元の口座名義から、振込依頼人名を変更して行う送金（異名義送金）をお受けしておりません。詳しくは添付資料をご参照ください。